“南北車”合并預案

　　今日晚間，中國南車（601766）、中國北車（601299）雙雙發布復牌公告及“南北車”合并預案。預案顯示，技術上采取中國南車吸收合并中國北車的方式，合并后新公司將采用新的公司名稱，合并后新公司將采用新組織機構代碼、股票簡稱和代碼。中國北車的A股股票和H股股票相應予以注銷。

　　其中，就合并后新公司的名稱，合并雙方初步擬定中文名稱：中國中車股份有限公司；中文簡稱：中國中車；英文名稱：CRRC Corporation Limited；英文簡稱：CRRC。合并后新公司的名稱最終以國家工商行政管理總局及香港公司注冊處核準登記的名稱為準。

　　據中國經濟網記者查閱預案發現，此次“南北車”合并的A股和H股擬采用同一換股比例進行換股，以使同一公司的所有A股股東和H股股東獲得公平對待，從而同一公司的不同類別股東持有股比的相對比例在合并前后保持不變。

　　本次合并的具體換股比例為1:1.10，即每1股中國北車A股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車A股股票，每1股中國北車H股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車H股股票。

　　上述換股比例系由合并雙方在以相關股票于首次董事會決議公告日前20個交易日的交易均價作為市場參考價的基礎上，綜合考慮歷史股價、經營業績、市值規模等因素，經公平協商而定。

　　具體而言，中國南車A股和H股的市場參考價分別為5.63元/股和7.32港元/股；中國北車A股和H股的市場參考價分別為5.92元/股和7.21港元/股；根據該等參考價并結合前述換股比例，中國南車的A股股票換股價格和H股股票換股價格分別確定為5.63元/股和7.32港元/股，中國北車的A股股票換股價格和H股股票換股價格分別確定為6.19元/股和8.05港元/股。

　　中國經濟網記者還了解到，截至預案簽署日，中國南車的控股股東為南車集團，實際控制人為國務院國資委；中國北車的控股股東為北車集團，實際控制人為國務院國資委。本次合并實施完畢后，合并后新公司的實際控制人仍為國務院國資委，因此，本次合并不會導致合并后新公司實際控制人發生變化。