杭州42名儲(chǔ)戶9505萬存款被盜 警方揭秘全過程
2015-01-20 10:45:00 來源：中國廣播網(wǎng) 說兩句 分享到：
央廣網(wǎng)杭州1月20日消息（記者李佳）據(jù)中國之聲《央廣新聞》報(bào)道，杭州警方日前破獲了杭州聯(lián)合銀行42名儲(chǔ)戶被盜案，該案涉案資金總額9505萬元，目前9名犯罪嫌疑人已經(jīng)落網(wǎng)。
去年2月，杭州西湖警方接杭州聯(lián)合銀行古蕩支行報(bào)案：某儲(chǔ)戶存折上的200萬元存款在其本人不知情的情況下被人劃走。這樣的情況并非只有一起，有42名儲(chǔ)戶發(fā)生類似的情況，涉案總金額達(dá)到了9505萬元。經(jīng)過調(diào)查，該案嫌疑人通過勾結(jié)銀行內(nèi)部工作人員，以高息誘騙儲(chǔ)戶存款，隨后盜取儲(chǔ)戶存款，從而收取利益。
2013年12月，主犯邱某通過嫌疑人陳某、夏某、王某等人介紹，聯(lián)系上了一些手頭有資金的客戶，在他們的體系中，這些人被稱為“銀主”。同時(shí)邱某通過嫌疑人祝某（A）、朱某介紹，結(jié)識(shí)了杭州聯(lián)合銀行古蕩支行文二分理處負(fù)責(zé)人祝某（B），以銀行系統(tǒng)“開口子”的方式，冒用銀行名義與“銀主”簽訂協(xié)議，許諾對(duì)方只要將錢存入指定銀行，同時(shí)簽署“不開通短信提醒業(yè)務(wù)”、“不開通網(wǎng)銀權(quán)限”、“不能通存通兌”、“不查詢”、“不得提前支取”、“不對(duì)在銀行工作的親人朋友提起”等“六不協(xié)議”，將當(dāng)場給予“銀主”一次性高達(dá)存款額11%-13%不等的高額回報(bào)，并偽造出一份蓋有銀行公章的保證書，與“銀主”簽訂保證書以打消部分“銀主”對(duì)“六不協(xié)議”存在的疑惑。
接下來，邱某和一干“金融掮客”會(huì)帶著銀主到柜臺(tái)打印對(duì)賬單。辦理的時(shí)候，銀主會(huì)被要求輸入兩次密碼，第一次輸入的是存款驗(yàn)證密碼，隨后，銀行負(fù)責(zé)人祝B會(huì)馬上在后臺(tái)打開轉(zhuǎn)賬界面，于是，第二次輸入的是轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證密碼。為了防止銀行發(fā)現(xiàn)，祝B會(huì)用白紙?jiān)诖蛴C(jī)上打印客戶交易單，再銷毀轉(zhuǎn)賬憑證客戶回單聯(lián)，這樣就可以完成整個(gè)轉(zhuǎn)賬步驟了。
去年3月13日，警方已經(jīng)抓獲嫌疑人邱某等7人，今年1月，本案另兩名嫌疑人也相繼落網(wǎng)。截止目前，超過5000萬元的贓款已被追回，剩余缺口部分由銀行先行墊付，警方正在全力開展剩余贓款追回以及證據(jù)增補(bǔ)工作，該案目前以主罪盜竊罪的名義移訴杭州市檢察院。
編輯：李岸
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