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　　央廣網北京8月17日消息（記者王楷 潘毅 實習記者鄒子聰）據中國之聲《新聞晚高峰》報道，今年以來，按照中央部署，為嚴厲打擊地下錢莊犯罪,維護國家金融管理秩序和國家經濟安全，進一步加強反腐敗國際追逃追贓工作力度，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，破獲了一大批重大案件。

　　截至目前，各地公安機關已破獲重大地下錢莊及洗錢案件158起，抓獲犯罪嫌疑人450名，打掉地下錢莊窩點192個，涉案交易金額近2000億元人民幣。

　　近日，深圳警方偵破一起特大地下錢莊的案件，涉案金額超過300億元。

　　案件線索來源于公安機關查辦的一起刑事案件。追討贓款流向時，發現牽涉深圳一家表象正常的商貿公司。深圳警方成立專案組，經過三個多月的偵查，摸清了一個橫跨廣州、深圳、汕頭、揭陽四個地市的龐大地下錢莊網絡，共打掉了12個犯罪窩點。深圳市公安局經偵支隊一大隊民警錢碩介紹，“他用這個錢莊經營者的身份，注冊了幾家這個正規的合法公司，他有從事這個投融資擔保、訴訟保全以及其他一些投資業務。他是以正規業務掩護，來從事這個地下錢莊的業務。 ”

　　經偵查，錢莊經營者陳某伙同他人，自2011年至2016年，六年間未經國家有關主管部門批準，為他人非法提供港幣、美元與人民幣兌換業務。這個犯罪團伙以廣東潮汕籍人員為主，錢莊的實際控制人全部出自同一家族，彼此間以宗親為紐帶，全職或兼職從事非法匯兌活動，并不斷發展壯大群體，慢慢形成了一個龐大的，從事地下錢莊的犯罪網絡。為逃避打擊，降低風險，犯罪團伙不僅內部宗親相連，選擇客戶也只認“熟臉兒”。

　　深圳市公安局經偵支隊專案組成員說：“陌生人他是不會做的，他只對應他的朋友圈，就他內部的一些熟悉的人做。然后他有需求，然后他當天就會談好價格，他速度是非常快的。談好價格以后，他根據你的指令，他就把錢打給你，完成交易。”

　　地下錢莊以交易速度快、幾乎沒有什么手續來吸引客戶。具體來說，當境內客戶需要轉移資金到境外的時候，便將人民幣轉賬到地下錢莊指定的境內賬戶，或將支票現金送到地下錢莊經營點。境內地下錢莊收到人民幣之后，通知其在境外的合作伙伴，算好匯率和手續費，將相應的外幣劃到境內客戶在境外的指定賬戶，反之也是如此。

　　深圳市公安局經偵支隊一大隊民警錢碩介紹，一到兩筆（錢）可能都將近過億的數字，它（地下錢莊）主要是以賺取這種匯率差價來牟取利益的。

　　專案組發現，相比以往偵破的地下錢莊案，這個陳某團伙除了犯罪手法專業化之外，還有一個顯著特點：其團伙窩點遍及廣州、深圳、汕頭等地，且各有分工。除此外，陳某團伙還把廣東多地的一些經營規模較小的地下錢莊拉為己用，從而鉤織出一個龐大的地下錢莊網絡。

　　深圳市公安局經偵支隊一大隊民警錢碩介紹，他們同行把自己的這種小錢莊，也可以定義為自己的客戶，通過這種同行，一方面可以介紹這種需要外匯的客戶，通過錢莊來介紹，一方面也可以提供給他們一些資金上的周轉，方便他們去拓展自己的業務。

　　警方介紹，像這樣形成的以宗族關系為連結的犯罪團伙，在同時勾結其他地下錢莊團伙。這個群體越龐大，越有利于相互之間進行拆借，非法經營的數額也越大，獲利也越多。

　　地下錢莊作為服務性犯罪，看似與普通民眾關系并不大，但警方表示，除了充當上游犯罪轉移贓款的工作之外，地下錢莊還可能影響到我們每一個人的生活。

　　由于地下錢莊的交易資金量大且隱蔽，不排除一些股市資金通過該渠道流出我國，從而影響我國資本市場的健康穩定發展。經濟好的時候，大量熱錢通過地下錢莊流入，在重點行業、重點領域就會推高商品價格，一旦經濟狀況不好，人民幣預期貶值時，熱錢又會大量流出。

　　公安部經偵局反洗錢部門負責人束劍平表示，它（地下錢莊）會對國家的樓市、股市等等都會產生沖擊，包括現在如果人民幣現在跟匯率的波動，有些境內的資金，它也會通過這種非法渠道，轉移到境外，采取以美元的形式來持有。這樣的話也會對我們這個經濟，也會或多或少產生一定的影響。

　　下一步，公安機關將保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢，發現涉嫌犯罪的，將果斷依法予以查處。

　　中國人民銀行條法司立法二處處長王晉表示，2016年人民銀行、公安部、最高法、最高檢、國家外匯管理局決定繼續開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款的專項行動，要特別關注跨境的、跨省份的地下錢莊以及與貪污賄賂腐敗分子有關聯的這樣一個地下錢莊洗錢活動。同時通過各種手段，來深挖洗錢犯罪的一個上游犯罪。

　　公安機關提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業務活動。通過地下錢莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產損失和法律責任風險。